12:00, 21 марта 2017
12
2 мин.
О выводе из России $740 млн через британские банки
По так называемой «молдавской схеме» из России выводились миллиарды долларов
Все новости с тегом: вывод денег
12:00, 20 марта 2017
16
12 мин.
Кому достались выведенные из России 700 миллиардов рублей
В общий котел самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
12:00, 27 декабря 2016
15
1 мин.
На Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело о выводе в Латвию валюты на 1,2 млрд рублей
При этом зарегистрированная мужчиной российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность.